Justice : Le Parquet financier traque 125 milliards et un réseau de blanchiment de capitaux

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Le Parquet financier sénégalais a annoncé ce dimanche l’ouverture d’une information judiciaire suite à des révélations inquiétantes concernant un vaste réseau de blanchiment de capitaux. Selon un communiqué officiel, des transactions suspectes, estimées à plus de 125 milliards de Francs CFA, auraient été effectuées à travers des sociétés écrans.

Dans ce communiqué daté du 12 janvier 2025, le procureur de la République financière, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, a confirmé avoir été saisi par la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF). Les rapports transmis par cet organe de contrôle ont mis en lumière des mécanismes complexes de blanchiment de capitaux. Ces opérations frauduleuses impliqueraient plusieurs individus et des structures utilisant des moyens sophistiqués pour dissimuler des transactions illégales.

Conformément à l’article 66 de la loi n°2024-08 sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le parquet prévoit de poursuivre les responsables présumés sous des chefs d’accusation graves. Ceux-ci incluant le blanchiment de capitaux, l’association de malfaiteurs, l’escroquerie portant sur les deniers publics, la corruption, le trafic d’influence et les abus de biens sociaux.

Il est a noté que suite à la publication de ce communiqué, une information a circulé dimanche soir indiquant que le parquet national financier, par l’intermédiaire du ministère de la Justice, a saisi le président de l’Assemblée nationale pour la levée de l’immunité parlementaire du député Farba Ngom dans le cadre de cette enquête. Mais elle reste à être confirmée.

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